融捷股份有限公司

     《公司法》《证券法》《股票上市规则》《上司公司自律监管指引》《融捷股份

     有限公司章程》（以下简称“公司章程”） 及《监事会议事规则》的有关规定，

(资料图)

     本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，勤勉尽责地开展

     监事会各项工作，依法对公司财务进行检查，监督董事、高级管理人员履行职责

     的合法合规性，行使公司章程规定的其他职权，忠实地维护本公司及全体股东的

     合法利益，为公司的规范运作和健康发展提供必要的保障。现将 2022 年度公司

     监事会工作情况报告如下：

       一、监事会日常工作情况

序号     届次      时间及召开方式           出席人员               议案审议情况

                                         审议通过了《2021 年度财务决算报告》《2021

                                         年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

     第七届监事会   2022 年 4 月 22 日    3 名监事

     第十四次会议       现场会议           全体出席    控制自我评价报告》《2021 年度报告》全文及

                                         摘要、《2022 年第一季度报告》共 6 项议案

     第七届监事会   2022 年 8 月 19 日    3 名监事   审议通过了《2022 年半年度报告》全文及摘要

                                         审议通过了《2022 年第三季度报告》《关于监

     第七届监事会   2022 年 10 月 21 日   3 名监事   事会换届暨提名监事（非职工代表监事）候选人

                                         案》共 3 项议案

     第八届监事会   2022 年 11 月 11 日   3 名监事   审议通过了《关于选举公司第八届监事会监事长

                                         审议通过了《关于再次延长公司非公开发行 A

     第八届监事会   2022 年 11 月 21 日   3 名监事   股股票决议有效期的议案》《关于提请股东大会

                                         股票相关事项有效期的议案》共 2 项议案

     项议案实施了事前审查、事中参与和事后监督，有效的促进了各项决议的实施。

  监事会积极关注公司的经营计划和决策，通过参与管理层的经营决策会议，

对各项政策的出台和利弊进行了前提的把握和监督，对公司经营决策方面的程序

行使了监督职责。

  二、监事会专项工作情况

司的股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情

况以及公司董事、高级管理人员的行为规范和公司内部控制制度等进行监督。公

司监事会认为公司股东大会和各次董事会决策程序合法，公司的内部控制制度基

本健全，董事、高级管理人员执行职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公

司利益和侵犯股东权益的行为。

据，监事会认为：公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》

有关规定，客观、真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

  经监事会检查，公司已建立了完整的信息披露事务相关管理制度，包含《信

息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《投资者关系管理制度》《投

资者接待和推广制度》等。2022 年度，根据中国证监会、深圳证券交易所相关

规章、规则的修订情况，对前述制度进行了及时的修订。另外，在公司各类重大

事项决策制度体系里也包含了信息披露内容相关的章节条款。2022 年度，公司

严格按照《股票上市规则》《上市公司自律监管指引》及公司有关信息披露制度，

真实、准确、及时、完整地履行了信息披露义务。

  经监事会审查，公司 2022 年度日常关联交易是由于公司与关联方处于同一

产业链的上下游关系，该等关联交易的开展是正常商业活动的需要；公司 2022

年度非日常关联交易的开展是为促进公司战略发展和经营管理的需要。2022 年

度，公司关联交易事项决策过程合规有效，关联董事和关联股东在相关决策会议

上都回避了表决；关联交易遵循了公允、合理的定价原则，不存在损害公司利益

的情形。

     经监事会核查，报告期内，公司按照《内幕信息知情人登记管理制度》严格

执行和实施内幕信息知情人登记管理。公司在披露 2021 年度报告、2022 年第一

季度报告、2022 年半年度报告、2022 年第三季度报告的同时及时向深圳证券交

易所报送了内幕信息知情人名单。

     经监事会核查，报告期内，公司未出现利用内幕信息买卖股票的情形。

     报告期内，监事会根据《监事会议事规则》等相关规定，对定期报告、年度

内部控制评价报告等相关事项发表了专项审核意见，详情如下：

序号     届次           时间                       发表专项意见

                                 监事会对《2021 年度利润分配及资本公积金转增股

     第七届监事会                      本预案》《2021 年度内部控制评价报告》《2021

     第十四次会议                      年度报告》全文及摘要、《2022 年第一季度报告》

                                 发表了专项审核意见

     第七届监事会                      监事会对《2022 年半年度报告》全文及摘要发表了

     第十五次会议

     第七届监事会                      监事会对《2022 年第三季度报告》发表了专项审核

     第十六次会议

规则》的规定，忠实勤勉履行自己的职责，进一步提升公司的治理能力和规范运

作水平，维护公司和股东的合法权益。

                                          融捷股份有限公司监事会

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